Communiqués de presse

Troisième séminaire de l'UE et du Conseil de coopération du Golfe à Bruxelles

Une centaine d'experts de toute l'UE et des Etats membres du Conseil de coopération du Golfe (Emirats arabes unis, Arabie Saoudite, Oman, Qatar et Kuwait) ainsi que des observateurs des USA, du Japon, de la Banque mondiale, de l'IMF, du Conseil de l'Europe, de la FATF ont pris part ce 24 avril, à l'initiative de la Présidence autrichienne du Conseil de l'UE, au troisième séminaire commun. Les deux séminaires précédents s'étaient déroulés en 2003 à Bruxelles et en 2005 à Abu Dhabi. L'importance de ce séminaire se voit au nombre de représentants des pays du Conseil de coopération du Golfe envoyés puisqu'une trentaine de représentants étaient présents à Bruxelles.

Les discussions se sont tout d'abord concentrées sur l’efficacité de la coopération entre les différentes cellules nationales de renseignements financiers (CRF). Les CRF jouent un rôle essentiel dans la coordination de ce domaine puisqu’elles rassemblent les renseignements fournis par les banques ou autres institutions financières sur des transactions suspicieuses, vérifient l'information et gère le processus de gel des avoirs financiers lorsqu'elles ont un soupçon de blanchiment d'argent ou de financement d'activités terroristes. Toutefois tous les experts étaient d'accord pour dire que la coopération internationale des CRF pouvait être améliorée si les obstacles légaux étaient réduits.

D'autre part les experts se sont penchés sur l'emploi abusif d'organisations à but non lucratif dans le but de financer des activités terroristes. Il est ressorti des discussions que cela pourrait être évité si la transparence était augmentée et une règlementation relative adoptée. En même temps l'importance de ces organisations à but non lucratif pour les sociétés en Europe et dans les Etats membres du Conseil de coopération du Golfe a été soulignée, de même qu'il a été proposé d'introduire un dialogue ouvert avec le secteur non lucratif  et de réduire les obstacles bureaucratiques.

Etant donné l'intensification des contrôles du système bancaire formel, de nombreux groupements terroristes ont de plus en plus recours au système bancaire informel (p.ex. « Hawala »). Les participants à la conférence se sont donc unanimement exprimés en faveur d'une augmentation des contrôles du secteur bancaire informel et de moyens  pour alléger l'accès au secteur formel.

Les experts se sont montrés satisfaits des résultats de l'ensemble de la conférence et de l'échange d'expériences. L'UE et les Etats du Conseil de coopération du Golfe se sont ensuite accordés pour poursuivre à l'avenir le dialogue sur la lutte contre le financement d'activités terroristes. Le Katar a également proposé d'organiser la prochaine réunion en 2007. L'Arabie saoudite a, elle, proposé d'organiser un autre séminaire en 2009, après celui de l'UE qui aura lieu en 2008.